Правила внутреннего контроля


Все виды услуг для МФО

В связи с законодательством РФ все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и другого имущества обязаны иметь документ, который называется «Правила внутреннего контроля». Основной задачей внутреннего контроля является противодействие совершению в организации действий направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем.

В документе формулируются права, обязанности и последовательность действия сотрудников организации для реализации требований нормативных актов. Устанавливаются сроки свершения действий

 

Какие же требования предъявляются в 2018 году к ПВК?

  • Документ должен соответствовать всем требованиям законодательства на момент его принятия.
  • После внесения изменений организация обязана провести внеочередной инструктаж по ПОД/ФТ, это должно быть сделано не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу новых правовых актов.

Государство уделяет особое внимание организациям, осуществляющим займы. Увеличилось и число проверок надзорных органов, особое внимание уделяется соответствию Правил внутреннего контроля Федеральным законам.

Компания ООО «Альянс» всегда в курсе изменений на рынке микрофинансов и документы, приобретаемые у нас, соответствуют всем нормам Российской Федерации.

Документ разрабатывается индивидуально под каждую микрофинансовую компанию, учитывая особенности деятельности организации и все требования Банка России.

Оставьте заявку

Вы можете отправить заявку на проверку документов.
Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.


Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности


Не забудьте подписаться на рассылку

Подпишитесь чтобы быть в курсе последних изменений в
законодательстве, сезонных акций, скидок, а так же новых услуг